22 января 2025 года ФАТФ опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на Самоа.
Самоа улучшила свои оценки по нескольким рекомендациям.
Страна получила новый рейтинг по 3 рекомендациям:
- Рекомендация 18 изменена с «В значительной степени соответствует» на «соответствует».
- Рекомендация 19 переоценена с «Не соответствует» на «Частично соответствует».
- Рекомендация 36 изменена с «частично соответствует» на «в значительной степени соответствует».
В настоящее время Самоа имеет:
- 6 рекомендаций с рейтингом соответствия,
- 15 рекомендаций с рейтингом в основном соответствия;
- 17 рекомендаций остаются частично соответствующими.
Самоа остается под усиленным наблюдением.
Текст доклада:
Samoa-FUR-2023.pdf.coredownload.inline.pdf
Через свои девять региональных органов по типу ФАТФ (РОРФ) ФАТФ объединяет глобальную сеть из 205 юрисдикций, каждая из которых на самом высоком политическом уровне взяла на себя обязательство по внедрению Рекомендаций ФАТФ.
ФАТФ и организации по регистрации финансовых услуг (FSRB) регулярно проводят коллегиальные обзоры для оценки эффективности мер ПОД/ФТ, принимаемых их членами, на практике и степени реализации ими технических требований Рекомендаций ФАТФ.
22 января 2025 года опубликован актуализированный рейтинг ФАТФ.
Рейтинг:
