Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) до сих пор остаются в европейском «черном списке» юрисдикций, имеющих серьезные недостатки в борьбе с отмыванием денег, хотя FATF в прошлом году исключила страну из своего «серого списка».
Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил министр экономики ОАЭ Абдулла бин Тук Аль Марри.
«Я не понимаю, как ОАЭ до сих пор находятся в «черном списке», — сказал Аль Марри, заявив, что Эмираты предпринимают дипломатические усилия для урегулирования ситуации.
ЕС постоянно оценивает усилия третьих стран по борьбе с отмыванием денег и финансированием международного терроризма и до сих пор не исключил ОАЭ из своего «черного списка».
Также Аль Марри выразил обеспокоенность по поводу директивы ЕС, которая потенциально будет наказывать импорт из стран, где не разрешены профсоюзы.
«Вы не можете диктовать, что другим странам делать со своими системами труда и управлением. То, что есть в ОАЭ, работает», — заявил он.
ФАТФ исключила страну из «серого списка» в феврале 2024 год, но тогда в организации отметили, что исключение ОАЭ из «серого списка» не означает, что страна добилась «идеальной системы».
«Что отличает Дубай от других традиционных убежищ для грязных денег, так это его поразительная секретность», — сказала Джоди Виттори, которая была соавтором исследования финансовых потоков Дубая в 2020 году.
«Будучи беглецом в Дубае, вы можете скупать недвижимость, прятать свои яхты и открывать банковские счета с очень небольшими препятствиями. Это также одна из немногих автократий, которая является пунктом назначения — а не транзитным пунктом — для незаконных потоков».
Источник: Bloomberg