20 января 2025 года Росфинмониторинг опубликовал Приказ от 23.12.2024 № 333 «Об определении удостоверяемых нотариусом сделок, предусмотренных подпунктом 2 пункта 1 статьи 7-1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Номер опубликования: 0001202501200008.
Дата опубликования: 20.01.2025.
Зарегистрирован: 17.01.2025 № 80953.
Вступает в силу: 31 января 2025 года.
Приказом определены удостоверяемые нотариусом сделки, предусмотренные в пп. 2 п. 1 ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ:
- договора:
- возмездного отчуждения (в том числе купли-продажи, мены, уступки права требования (цессии), отступного) недвижимого имущества,
- возмездного отчуждения (в том числе купли-продажи, мены, уступки права требования (цессии), отступного) ценных бумаг, долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью,
- займа (включая договоры конвертируемого займа, договоры уступки прав требований (цессии) по договорам займа),
- дарения недвижимого имущества, за исключением договора между лицами, находящимися в родственных отношениях или в браке,
- доверительного управления имуществом (недвижимым имуществом, ценными бумагами или долями в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью), кроме договора доверительного управления наследственным имуществом,
- доверенность физического лица на управление счетами (вкладами), электронными средствами платежа и распоряжение денежными средствами, находящимися на счетах (вкладах), и электронными денежными средствами, в том числе доверенность, выдаваемая физическим лицом в порядке передоверия на вышеуказанные полномочия,
- медиативное соглашение, предметом которого является урегулирование спора имущественного характера,
- заявление участника общества с ограниченной ответственностью о выходе из общества с ограниченной ответственностью.
Перечень сделок определен в целях выявления операций, направленных на ОД/ФТ.
Текст приказа:
