16 января 2025 года ФАТФ опубликовала отчеты о последующих действиях по оценке мер Таджикистана и Мьянмы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Таджикистан
В отчете о последующих действиях анализируется прогресс, достигнутый Республикой Таджикистан в устранении недостатков технического соответствия, выявленных в отчете о взаимной оценке за 2018 год и в отчетах о последующих действиях.
Таджикистан продемонстрировал умеренный прогресс в устранении недостатков технического соответствия, отмеченных во Взаимной оценке. Страна была повышена по 2 Рекомендациям:
- Рекомендация 8 переоценена с «частично соответствует» на «в значительной степени соответствует».
- Рекомендация 38 переоценена с «частично соответствует» на «в значительной степени соответствует».
Таджикистан имеет 36 рекомендаций с рейтингом C/LC и 4 с рейтингом PC.
Таджикистан продолжает проходить процесс усиленного наблюдения и продолжит отчитываться перед ЕАГ о ходе укрепления своей национальной системы ПОД/ФТ.
Текст отчета:
Tajikistan-FUR-Nov-2024.pdf.coredownload.inline.pdf
Мьянма
В целом Мьянма добилась прогресса в устранении недостатков технического соответствия, выявленных в отчетах о взаимной оценке и последующих действиях.
Страна получила новую оценку по одной Рекомендации:
- Рекомендация 26 изменена с «частично соответствует» на «в значительной степени соответствует».
В настоящее время Мьянма имеет 7 рекомендаций с рейтингом соответствия и 19 рекомендаций с рейтингом в основном соответствия; 12 рекомендаций остаются частично соответствующими.
Текст отчета:
