30 декабря 2024 года вступил в силу пункт 4 статьи 2 Федерального закона от 8 августа 2024 г. № 222-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Дополнены положения статьи 9.1 Федерального закона № 115-ФЗ, касающейся осуществления контроля и надзора в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ за субъектами первичного финансового мониторинга.
Согласно изменениям секторальная оценка рисков проводится в деятельности:
- адвокатов Федеральной палатой адвокатов РФ совместно с адвокатскими палатами субъектов РФ в порядке, установленном Федеральной палатой адвокатов РФ,
- нотариусов Федеральной нотариальной палатой совместно с нотариальными палатами субъектов РФ в порядке, установленном Федеральной нотариальной палатой,
- аудиторов федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим внешний контроль деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, совместно с СРО аудиторов в порядке, установленном указанным федеральным органом исполнительной власти.
Секторальные оценки рисков проводятся с учетом результатов национальной оценки рисков.
