9 декабря 2024 года Госдумой принят во втором чтении проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части совершенствования механизмов противодействия финансированию экстремистской деятельности)».
Проект вносит поправки в целый ряд законодательных актов, в том числе в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Законопроектом предусматривается включение в сферу применения законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма направления, связанного с противодействием финансированию экстремистской деятельности.
Ранее полномочия в названной сфере были закреплены за Федеральной службой по финансовому мониторингу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 26 апреля 2021 г. № 248 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. № 808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» и в Положение, утвержденное этим Указом».
Законопроектом также расширяется перечень оснований для включения физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности, и исключения из него. Основания будут связаны с совершением следующих преступлений: политических, идеологических, расовых, национальных или религиозная ненависть или вражда, ненависть или вражда в отношении какой-либо социальной группы.
Таким образом, возлагаемые Законопроектом на финансовые организации новые обязанности уже частично связаны с реализуемыми в настоящее время и, в целом, будут касаться предоставления информации о финансовых операциях проверяемых лиц по запросу уполномоченного органа (Росфинмониторинга).
Федеральный закон, принятый на основании Законопроекта, вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.
Внесение изменений в Постановление Правительства РФ от 19.03.2014 N 209 «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям» планируется в течение 6 месяцев со дня принятия Федерального закона.
Текст проекта:
