4 декабря 2024 года АБР опубликовала комментарии Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России на свод вопросов.
Вопросы были связанны с порядком заполнения отдельных показателей формы расширенной выписки об операциях физических лиц клиентов кредитной организации.
С 1 января 2025 года вступают в силу изменения в Положение о представлении информации в Росфинмониторинг организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Росфинмониторингом запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям в части направления кредитными организациями по запросу Росфинмониторинга расширенной выписки по форматам, определенным Банком России по согласованию с Росфинмониторингом.
Напоминаем, что в связи с внедрением кредитными организациями форматов расширенной выписки требует технологических доработок автоматизированных банковских систем, Банк России посчитал целесообразным воздержаться от применения в отношении кредитных организаций мер, предусмотренных статьей 74 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», за нарушения, связанные с несоблюдением порядка и сроков представления в Росфинмониторинг по его запросу информации в форматах расширенной выписки, допущенные в период с 1 января по 1 апреля 2025 года.
Решение с Федеральной службой по финансовому мониторингу согласовано.
Текст свода:
kommentarii-SFMiVK-Banka-Rossii-po-formatu-vypiski
Письмо БР:
