В рамках 41-го Пленарного заседания ЕАГ состоялся 11-й Конкурс на лучшее взаимодействие компетентных органов в сфере ПОД/ФТ государств – участников Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
Лучшие примеры межведомственного и международного взаимодействия при проведении финансовых расследований презентовали представители 7 стран.
Победителем стала Российская Федерация.
Среди лауреатов Конкурса:
- Республика Беларусь,
- Китайская Народная Республика.
Победителей и лауреатов выбирали главы делегаций государств-членов и наблюдателей Евразийской группы.
Победителей и лауреатов поздравили:
- председатель ЕАГ Юрий Чиханчин,
- Председатель Конкурсной Комиссии, в состав которой входят представители всех государств-членов ЕАГ, Галина Бобрышева.
В рамках Конкурса сотрудники Росфинмониторинга представили дело «Призрачный дом» о пресечении деятельности транснационального преступного сообщества. В ходе финансового расследования было установлено, что аферисты использовали схему финансовой пирамиды под видом инвестирования в строительство жилищной недвижимости и использовали криптовалютные расчеты.
Результаты материалов Росфинмониторинга использованы при возбуждении более 20 уголовных дел.
Наложен арест на имущество фигурантов на общую сумму 124 млн долларов США.
На полях 41-го Пленарного заседание ЕАГ проходило итоговое голосование и награждение в рамках конкурса среди комплаенс-специалистов финансовых учреждений государств-членов ЕАГ на лучший финансовый анализ в сфере ПОД/ФТ.
Конкурс был ранее проведен на полях IV Международной олимпиады по финансовой безопасности в Университете «Сириус».
Победителем стал представитель Казахстана, лауреатами — конкурсанты из Туркменистана и Таджикистана. Российский банк стал обладателем приза зрительских симпатий.
Источник: РФМ
