27 ноября 2024 года Банк России опубликовал Указания Банка России о порядке представления кредитными организациями и НФО в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 ФЗ-115.
Это указания:
- от 21.10.2024 № 6905-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 15 июля 2021 года № 5861-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,
- от 21.10.2024 № 6904-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 17 октября 2018 года № 4937-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»».
Документы вносят изменения, которые имеют технический характер и связаны с приведением в соответствие его положений с действующим порядком по направлению сведений, определенных Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и другими нормативно-правовыми актами с учетом ранее происходивших изменений в законодательстве ПОД/ФТ.
Указания вступают в силу с 8 декабря 2024 года.
Целесообразно проверить соответствие изменений вашим ПВК и при наличии корректоровок утвердить обновленную редакцию.
Тексты указаний:
