29 ноября 2024 года в городе Индауре (Республика Индия) под председательством директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина завершилось 41-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
В мероприятии приняли участие представители:
- государств-членов Евразийской группы,
- секретариата ФАТФ,
- региональных групп по типу ФАТФ (МЕНАФАТФ, АТГ, ЕСААМЛГ),
а также наблюдателей и приглашенных делегаций:
- Армении,
- Ирана,
- США,
- Японии,
- АТЦ СНГ,
- ЕАБР,
- ЕЭК,
- Исполкома СНГ,
- МВФ,
- НБР,
- СРПФР,
- ШОС,
- Азербайджана,
- Непала,
- ОАЭ,
- Саудовской Аравии,
- Шри-Ланки.
В ходе заседания рассмотрены и утверждены:
- отчет о взаимной оценке Индии, проведенной совместно с ФАТФ,
- отчет о прогрессе Таджикистана.
Заслушан обзор результатов мониторинга оперативной обстановки в государствах-членах ЕАГ в части новых рисков отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ) за 2024 г.
Отмечается, что легализация преступных доходов всё чаще осуществляется с применением многоуровневых схем, в том числе с участием профессиональных «отмывателей», в которых используются:
- криптовалюты,
- платежные реквизиты подставных лиц («дропов»),
- наличные денежные средства.
В финансировании терроризма выявляются схемы с использованием криптообменников и криптокошельков, которые открываются в основном на подставных лиц.
Рассмотрены лучшие практики участников пленарной сессии по работе национальных антиотмывочных систем, реализации профильных проектов, а также укрепления научного и образовательного потенциала в сфере ПОД/ФТ.
В рамках Пленарного заседания состоялся ежегодный конкурс на лучшее взаимодействие компетентных органов в сфере ПОД/ФТ.
Победителем стала:
- Российская Федерация.
лауреатами:
- Республика Беларусь,
- Китайская Народная Республика.
Российская сторона представила информацию о проектах Международного учебно-методического центра финансового мониторинга — ведущего донора и провайдера в реализации технического содействия государствам-членам ЕАГ.
Пленум поддержал дальнейшее развитие Международного движения по финансовой безопасности.
Россия также проинформировала участников Пленарного заседания о результатах IV Международной олимпиады по финансовой безопасности и Форума по финансовой безопасности «Сириус -2024».
Одобрена заявка Объединенных Арабских Эмиратов на получение статуса наблюдателя ЕАГ.
В рамках Пленарного заседания прошло награждение победителей конкурса среди комплаенс-специалистов финансовых учреждений государств-членов ЕАГ на лучший финансовый анализ в сфере ПОД/ФТ.
Победителем стал представитель:
- Казахстана,
лауреатами — конкурсанты из:
- Туркменистана,
- Таджикистана.
Российский банк стал обладателем приза зрительских симпатий.
На полях Пленарной недели ЕАГ также состоялась торжественная церемония награждения делегаций в связи с 20-летием Евразийской группы.
Также ранее Юрий Чиханчин выступил на семинаре ЕАГ/АТГ по инновациям в финансовом секторе.
Мероприятие прошло на полях 41-й Пленарной недели ЕАГ и объединило представителей:
- банковского сектора,
- регуляторов,
- подразделений финансовой разведки,
- экспертного сообщества
из разных стран.
Участников поприветствовали глава подразделения финансовой разведки Индии Вивек Аггарвал и сопредседатель Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ), Генеральный директор Министерства финансов Японии Митсутоши Каджикава.
Выступая на открытии семинара, Юрий Чиханчин отметил, что ЕАГ уделяет особое внимание проблематике оборота виртуальных активов и минимизации рисков в антиотмывочной сфере, связанных с внедрением инноваций и новых финансовых технологий.
«Сейчас становится очевидным, что поскольку инновации в финансовом секторе способствуют возникновению новых способов и методов отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, нелегальной деятельности на финансовом рынке, мошенничества, необходимы и новые инструменты для их обнаружения, а также борьбы с ними», — сказал Юрий Чиханчин.
Глава ведомства пригласил коллег из Азиатско-Тихоокеанской группы присоединяться к совместной проработке мер по снижению рисков и обмену лучшими практиками.
Семинар включил три тематические сессии:
- «Виртуальные активы и ПУВА»,
- «Инновации в области Финтеха»,
- «Цифровые валюты центральных банков».
Участники обсудили опыт стран в регулировании виртуальных активов, надзор по ПОД/ФТ/ФРОМУ за цифровыми валютами, требования Стандартов ФАТФ, применение сервиса мониторинга криптовалютных транзакций и другие вопросы.
