27 ноября 2024 года в Нэшвилле (США, штат Теннесси) было обнародовано обвинительное заключение, в котором обвиняются девять членов многоштатной организации по отмыванию денег, ответственной за отмывание миллионов долларов, полученных от интернет-мошенничества, включая схемы компрометации деловой электронной почты.
Девять обвиняемых были арестованы в ходе операции, скоординированной в трех юрисдикциях.
Согласно судебным документам,
- Сэмсон А. Омони, 43 года из Хьюстона;
- Миша Л. Купер, 50 лет из Мерфрисборо, Теннесси;
- Роберт А. Купер, 66 лет из Мерфрисборо;
- Карлеша Л. Перри, 36 лет из Хьюстона;
- Уитни Д. Бардли, 30 лет из Флориссанта, Миссури;
- Лорен О. Гидри, 32 года из Хьюстона;
- Кайра Й. Осби, 44 года из Хьюстона;
- Дазай С. Харрис, 34 года из Мерфрисборо;
- Эдвард Д. Пиблз, 35 лет из Мерфрисборо,
были обвинены в сговоре с целью отмывания денег.
Как утверждается в обвинительном заключении, обвиняемые были членами давно существующей организации по отмыванию денег, действующей примерно с ноября 2016 года в Теннесси, Техасе и по всей стране.
Заговорщики предположительно структурировали организацию таким образом, чтобы рекрутеры или «пастухи» вербовали и направляли участников или «денежных мулов» для отмывания денег, полученных от интернет-мошенничества, нацеленного на предприятия и частных лиц в Соединенных Штатах и за рубежом.
Обвиняемые предположительно использовали подставные и подставные компании для сокрытия доходов от мошенничества и обогащения участников заговора.
Заговор предположительно договорился об отмывании более 20 миллионов долларов, полученных от мошенничества.
