28 ноября 2024 года в городе Индауре (Республика Индия) под председательством директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина началось 41-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).
В мероприятии участвуют делегаты из стран-участниц ЕАГ, государств и международных организаций – наблюдателей Группы, а также приглашенные гости.
Юрий Чиханчин выразил благодарность руководству индийской стороны за гостеприимство и организацию Пленарного заседания на самом высоком уровне.
Председатель ЕАГ подчеркнул значительные достижения Индии в сфере экономического развития и эффективность национальной антиотмывочной системы страны, а также отметил высокий интерес участников к мероприятиям, которые прошли в ходе Пленарной недели ЕАГ:
«Поднятые темы затрагивали широкий спектр проблем, характерных как для Евразийского, Азиатско-Тихоокеанского регионов, так и для Ближнего Востока и Африки. Это и обеспечение законопослушности банков, развитие финтеха, риски оборота виртуальных валют, использование преступниками информационно-коммуникационных технологий. Активная дискуссия, обмен опытом позволили выработать меры по минимизации угроз, в том числе за счет межведомственной и международной консолидации усилий», — сказал Юрий Чиханчин.
В рамках Пленарного заседания будут рассмотрены вопросы взаимных оценок, актуальные проекты Евразийской группы, лучший опыт стран ЕАГ и наблюдателей Группы в сфере ПОД/ФТ, а также ряд других аспектов деятельности.
Также вчера под председательством директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина прошло заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств.
В мероприятии приняли участие главы и эксперты финансовых разведок стран – членов Совета: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также представители государств — наблюдателей, международных организаций и отраслевых органов сотрудничества.
В своем приветственном слове Юрий Чиханчин отметил, что в этом году работа Совета была нацелена на координацию совместных усилий по мониторингу и выявлению региональных рисков, предупреждению и пресечению преступлений.
«Оценка оперативной обстановки свидетельствует о сохранении универсальных для региона угроз международного терроризма, незаконного оборота наркотиков, коррупционных правонарушений. Проявляются и принципиально новые тенденции, связанные с развитием рынка виртуальных валют и цифровизацией. Помимо повышения доступности финансовых услуг расширяются и возможности преступников по использованию информационно-коммуникационных технологий в своих целях», — сказал глава СРПФР.
Юрий Чиханчин подчеркнул, что Советом предпринимаются меры по минимизации указанных угроз. В частности, СРПФР участвует в профилактических операциях, направленных на пресечение незаконного оборота наркотиков, борьбу с нелегальной миграцией и других.
«Правоохранительным блоком отмечается возросшее значение подразделений финансовой разведки в борьбе с глобальной наркоугрозой. Не менее значимой выступает и роль финансовых институтов, информирующих о соответствующих рисках финразведки. Уже сейчас банки посредством новых технологических решений выявляют каналы коммуникаций, используемые для сбыта наркотиков, связывают данные с конкретным клиентом», — добавил директор Росфинмониторинга.
Обозначена также значимость анализа использования цифровой преступностью подставных лиц. В рамках этой работы финансовые разведки стран СНГ на постоянной основе обмениваются информацией о лицах с признаками дропов, среди которых все чаще встречается молодежь.
На заседании Совета также обсуждались вопросы развития Международного центра оценки рисков, отдельные аспекты межведомственного и международного сотрудничества.
