27 ноября 2024 года Банк России опубликовал Информационное письмо от 26.11.2024 №ИН-08-12/59 о неприменении к кредитным организациям мер за несоблюдение порядка и сроков представления в Росфинмониторинг информации в форме расширенной выписки.
С 1 января 2025 года вступают в силу изменения в Положение о представлении информации в Росфинмониторинг организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Росфинмониторингом запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям в части направления кредитными организациями по запросу Росфинмониторинга расширенной выписки по форматам, определенным Банком России по согласованию с Росфинмониторингом.
Банк России не будет применять меры в отношении кредитных организаций за несоблюдение в период с 1 января по 1 апреля 2025 года порядка и сроков представления в Росфинмониторинг по его запросу информации в форматах расширенной выписки.
Текст письма:
