22 ноября 2024 года опубликован проект Постановления Правительства «Об утверждении Правил представления информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу лицами, указанными в статье 71 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов указанным лицам».
Операторы майнинг-пулов должны будут сообщать Росфинмониторингу о распределенной цифровой валюте при наличии любых оснований полагать, что она может быть использована участниками майнинг-пула в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма (ОТ/ФТ), говорится в проекте постановления правительства РФ.
Проект размещен на едином портале проектов нормативных и правовых актов.
Он также регулирует порядок передачи в Росфинмониторинг данных:
- майнерами,
- адвокатами,
- нотариусами,
- аудиторами,
- бухгалтерами,
предусмотренных законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Операторы должны будут сообщать о «подозрительной» цифровой валюте в течение трех рабочих дней после того дня, когда она была обнаружена.
Публичное обсуждение законопроекта продлится до 6 декабря 2024 года.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о правовом регулировании отношений в сфере майнинга («О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», N221-ФЗ) 8 августа 2024 года.
Документ предполагает, что с 1 ноября 2024 г. все компании и ИП, занимающиеся добычей криптовалюты в РФ, должны войти в специальный реестр.
Изначально предполагалось, что вести реестр будет Минцифры.
Позднее был принят закон, согласно которому ведение реестра будет передано Федеральной налоговой службе.
Ответственный за разработку Корчагина Влада Дмитриевна
Адрес электронной почты для отправки предложений участниками обсуждений korchaginavd@fedsfm.ru
Почтовый адрес для отправки предложений участниками обсуждения 107450, Москва, К-450, ул. Мясницкая, д. 39
Контактный телефон сотрудника ответственного за разработку 8 (495) 627-33-33 (доб. 37-23)
Дополнительный адрес электронной почты expertise@fedsfm.ru
Дата начала общественного обсуждения 22 ноября 2024 г.
Дата окончания общественного обсуждения 6 декабря 2024 г.
Длительность общественного обсуждения 15
Дата принятия решения об отказе от размещения уведомления 22 ноября 2024 г.
Текст проекта, направленный на независимую антикоррупционную экспертизу
Дата начала независимой антикоррупционной экспертизы: 22 ноября 2024 г.
Дата окончания независимой антикоррупционной экспертизы: 28 ноября 2024 г.
Длительность проведения независимой антикоррупционной экспертизы 7
Адрес электронной почты для получения заключений по результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы expertise@fedsfm.ru
Почтовый адрес для получения заключений по результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы107450, г. Москва, К-450, Мясницкая 39 строение 1
Текст проекта:
