13 ноября 2024 года ЕАГ опубликовала «Критерии подозрительности заявления исковых требований о взыскании денежных средств для целей отмывания преступных доходов».
В структуру критериев вошло 68 признаков.
В отчете первого раунда региональной оценки рисков в качестве регионального риска, требующего принятия стандартных мер к его снижению, отмечено использование схем вывода денежных средств за рубеж с использованием инструментов принудительного взыскания.
Зачастую, на практике, это выражается в использовании судебных решений, полученных по фиктивным основаниям.
Важно, чтобы возможное подозрение в использовании схемы ОД возникало как можно раньше у соответствующих работников юстиции, правоохранительных органов и органов принудительного исполнения.
Наибольшая практика и положительный опыт проверки исковых требований и предметов принудительного исполнения имеются в Российской Федерации, где для целей выявления подозрительных схем налажено конструктивное и тесное сотрудничество судебных и правоохранительных органов.
Документ с перечнем критериев подозрительности заявлений исковых требований подготовлен на основе представленной делегациями государств-членов Евразийской группы информации, а также данных из иных источников.
Документ утвержден 40-м Пленарным заседанием ЕАГ.
Текст документа:
Criteria_for_identifying_suspicious_money_recovery_lawsuits_rus
