Центральный банк Нидерландов (DNB) наложил административный штраф на владельца криптобиржи Bybit Fintech Limited за предоставление криптосервисов в Нидерландах без обязательной регистрации в стране.
Информацию об этом сообщил Telegram-канал The Sanctions Times.
Работающие в Нидерландах криптовалютные компании должны регистрироваться в DNB в целях соблюдения законов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Хотя у Bybit Fintech Limited есть дочерняя компания в Литве, которая имеет местную авторизацию и работает на весь Европейский союз, но регуляторы ряда стран, в том числе, в:
- Нидерландах,
- Германии,
- Финляндии,
считают, что для продолжения работы в отдельных европейских юрисдикциях требуется отдельное разрешение.
Сумма штрафа составила €2,25 млн, при этом она была снижена в связи с тем, что Bybit предприняла шаги для прекращения нарушений и перевела клиентов на партнера в Нидерландах.
У Bybit есть шесть недель для подачи аппеляции на это решение, потому что в конце года вступает в силу общеевропейский регламент MiCA.
Компании, получившие криптолицензии в своих странах в рамках нового регламента, смогут свободно работать с клиентами из всей Европейской экономической зоны.
