10 октября 2024 года ФАТФ опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Японии.
В докладе указывается, что юрисдикция добилась значительного прогресса в повышении уровня технического соответствия ФАТФ за счет устранения большинства недостатков, которые касаются целевых финансовых санкций, связанных с распространением оружия массового уничтожения, работе с некоммерческими организациями и политически значимыми лица.
Также страна теперь имеет адекватную правовую и надзорную базу для надлежащей проверки клиентов, прозрачности информации о бенефициарном владении юридическими образованиями, а также для мер DNFBPs, — определенных нефинансовых предприятий и профессий — которые включают требования по идентификации, оценке и превентивным мерам для снижения любых рисков, связанных с отмыванием доходов или финансированием терроризма.
Эксперты отмечают, что некоторые недостатки хоть и сохраняются, Япония устранила наиболее важные из выявленных ранее недочетов.
После оценки мер Японии по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в 2021 году и последующих мероприятий в 2022 и 2023 годах страна предприняла ряд действий по укреплению своей базы.
В соответствии с процедурами взаимных оценок ФАТФ страна отчиталась перед ФАТФ о мерах, принятых ею после проведения взаимной оценки.
Соответственно, чтобы отразить прогресс Японии, ФАТФ теперь переоценила страну по 6 рекомендациям:
- Рекомендация 7 переоценена с частично соответствующего на в значительной степени соответствующее.
- Рекомендация 8 переоценена с частично соответствующего на в значительной степени соответствующее.
- Рекомендация 12 переоценена с частично соответствующего на в значительной степени соответствующее
- Рекомендация 22 переоценена с частично соответствующего на в значительной степени соответствующее
- Рекомендация 23 переоценена с частично соответствующего на в значительной степени соответствующее
- Рекомендация 25 переоценена с частично соответствующего на в значительной степени соответствующее
На сегодняшний день Япония соответствует 4 Рекомендациям и в основном соответствует 35 Рекомендациям.
В стране нет Рекомендаций, оцененных как частично соответствующие.
Япония представит отчет об оставшихся недостатках в ходе пятого раунда взаимной оценки.
Текст доклада на английском языке:
