4 октября 2024 года вышел очередной номер журнала «Финансовая безопасность» №43 за октябрь 2024 года.
В номер вошли следующие статьи и материалы:
АНДРЕЙ КОСТИН
«В России удалось создать действительно эффективную систему противодействия криминальным финансовым потокам»
ГАЛИНА БОБРЫШЕВА
Диалог и партнерство как основа повышения компетенций в сфере финансовой безопасности.
Государственно-частное партнерство: основа финансовой безопасности
МАКСАТ ШАГДАРОВ
Республика Казахстан: роль банков в сфере ПОД/ФТ
ЭРКИН НОРОВ
Новый этап развития финансового мониторинга как одного из ключевых элементов финансовой безопасности страны: взгляд из ВТБ
АНАТОЛИЙ КОЗЛАЧКОВ
Задача повышения прозрачности кредитнофинансовой сферы — общая
АЛЕКСАНДР КУРЬЯНОВ, НАЗЕРКЕ ЖАМПЕЙИС, ЯНА БАЙРАЧНАЯ
Государственно-частное партнерство как основа развития антиотмывочной системы
ХАЛИМ МИРЗОАЛИЕВ
Взаимодействие государственных органов Республики Таджикистан в сфере ПОД/ФТ
МИХАИЛ ПРОНИН
Конкурс аналитиков как метод развития экспертизы подразделений по финансовому мониторингу.
Защита граждан и финансовой системы — в центре внимания
МИХАИЛ МАМУТА
Банк России на страже финансовой безопасности: о мерах регуляторной защиты граждан от уловок мошенников
ГАРЕГИН ТОСУНЯН
Банки научились оперативно реагировать на теневые схемы
ЛАРИСА ЗАЛОМИХИНА
В какую ловушку попадают «дропы»? Как не стать участником теневой схемы
СВЕТЛАНА ТОЛКАЧЕВА
Финансовая безопасность потребителей финансовых услуг.
Новые технологии банков как инструмент минимизации финансовых угроз
ДМИТРИЙ ГРОНИН, ЕЛИЗАВЕТА ДЕМИДОВА, ДМИТРИЙ ПОКРОВСКИЙ
Противодействие типологиям незаконной коммерции в системе оператора электронных денег
НИКИТА ЧУГУНОВ
Перспективы биометрических сервисов и их роль в повышении безопасности клиентов банков
АЛЕКСАНДР СКОТИН, МАРИЯ ЩЕРБАКОВА
Криптокомплаенс — первый опыт и перспективы
ГАЛИНА КУЗНЕЦОВА
За счет использования ML-моделей в комплаенсе снижается риск человеческих ошибок
НУРСУЛУУ КОЖОНАЗАРОВА
Международная олимпиада по финансовой безопасности как старт карьеры в сфере ПОД/ФТ
Текст номера: