8 октября 2024 года Банк России опубликовал Указание Банка России от 23.09.2024 № 6853-У «О требованиях к заявлению, предусмотренному абзацем вторым пункта 1.1 статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и порядке рассмотрения Банком России такого заявления».
С 1 октября 2024 года вступили в силу положения п.1.1 ст.7.8. Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», связанные с пересмотром высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций. Заявитель при условии, что к нему не применены меры, предусмотренные пунктом 5 статьи 7.7, вправе обратиться с заявлением о пересмотре высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций с приложением при необходимости документов и (или) сведений в Банк России.
Документом определены требования к направляемому в Банк России заявлению о пересмотре высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций и порядок рассмотрения Банком России такого заявления.
Указание вступило в силу 8 октября 2024 года.
Текст указания:
