Одним из фигурантов уголовного дела, возбужденного в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex, является россиянин Сергей Иванов.
В отношении него США ввели санкции из-за отмывания денег.
«Иванов проходит фигурантом по делу. Он также будет доставлен в Москву для проведения следственных действий», — сообщили «Интерфаксу» в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, 96 фигурантов будут доставляться в Москву в течение нескольких дней из разных регионов РФ.
«После допросов и проведения следственных действий будет решен вопрос об их статусе по делу, а также с мерой пресечения задержанным», — сказал он.
Как ожидается, следствие намерено 3 октября обратиться в суд с первыми ходатайствами о мере пресечения.
Ранее Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) сообщило о введении санкций против криптовалютной биржи Cryptex и связанного с ней россиянина Сергея Иванова из-за отмывания крупных сумм денег.
Следственный комитет в среду объявил о возбуждении уголовного дела в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex по статьям организация преступного сообщества и участие в нем (ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ), неправомерный доступ к компьютерной информации (ч. 3 ст. 272 УК РФ), неправомерный оборот средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ), незаконная банковская деятельность (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ).
«Соучастники вели незаконную деятельность по обмену валют, криптовалют, доставке и приему наличных денежных средств, продаже банковских карт и личных кабинетов. Следствием установлено, что за 2023 год оборот поступивших денежных средств в сервисы преступного сообщества составил более 112 млрд рублей, а преступный доход фигурантов составил 3,7 млрд рублей», — сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
По данным следствия, в 2013 году фигуранты, обладая познаниями в области банковской деятельности, для личного обогащения создали преступное сообщество. Соучастники разработали инфраструктуру в виде анонимной платежной системы UAPS, криптовалютной биржи Cryptex и 33 онлайн-сервисов, предназначенных для реализации незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота средств платежей и неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации.
Со своей стороны, официальный представитель МВД России Ирина Волк пояснила, что «фигуранты выпускали свои банковские карты и предоставляли доступ к операциям через личный онлайн-кабинет». По ее словам, пользователями разработанных соучастниками программных продуктов чаще всего были люди, которые занимались противоправной деятельностью. Они получали возможность анонимно совершать переводы, легализовывать и обналичивать криминальные доходы.
Правительство США обвинило двух россиян и две связанные с ними криптобиржи в предполагаемых незаконных финансовых операциях. По данным Министерства финансов, Министерства юстиции и Министерства иностранных дел, подозреваемые участвуют в преступных схемах по отмыванию денег. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) назвала российскую платформу PM2BTC и некоего связанного с ней Сергея Иванова объектами «первичной обеспокоенности в отношении отмывания денег». В то же время Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина наложило санкции на Иванова, другую криптобиржу Cryptex и ещё одного подозреваемого – Тимура Шахмаметова.
Он провёл там четыре месяца по итогам расследования Министерства юстиции США. При этом предприниматель лично признал свою вину и самостоятельно явился в американский суд, что повлияло на небольшую продолжительность его заключения.
Что делают с криптовалютой
По информации источников Cointelegraph, PM2BTC обрабатывает доходы от атак программ-вымогателей и других незаконных действий. Сообщается, что как минимум половина её операций связана с незаконной деятельностью. PM2BTC использует ту же инфраструктуру кошельков, что и UAPS или Universal Anonymous Payment System, подпольная система обработки платежей.
В ходе расследования выяснилось, что PM2BTC активно использовалась даркнет-маркетплейсами Hydra и Ferum Shop. Как отмечают представители закона, эти платформы провели через обменник суммарно 3.86 миллиона долларов. Общий объём незаконных транзакций других платформ достигает 600 тысяч долларов, тогда как биржа Garantex совершила переводы на 300 тысяч долларов, сообщает Cointelegraph.
Домен криптовалютной платформы PM2BTC конфискован.
Cryptex зарегистрирована на Сент-Винсенте и Гренадинах, однако рекламируется в РФ.
Вот как это комментируют представители Министерства финансов США.
Cryptex связана с операциями на сумму свыше 720 миллионов долларов. Эти средства фигурируют в транзакциях с сервисами, которые часто используются российскими киберпреступниками, включая мошеннические магазины, криптомиксеры, биржи без обязательного подтверждения личности с помощью процедуры KYC и платформу Garantex, санкционированную OFAC.
Министерство финансов поблагодарило Секретную службу США, голландскую полицию и Службу финансовой разведки и расследований Нидерландов за изъятие доменов и инфраструктуры, связанных с PM2BTC, Cryptex и Ивановым. Аналитическая платформа Chainalysis вместе с эмитентом стейблкоина USDT под названием Tether также принимали участие в этой операции.
Иванову было предъявлено обвинение по одному пункту в сговоре с целью совершения и содействия банковскому мошенничеству, связанному с веб-сайтами, которые торгуют украденной информацией о кредитных картах. Другими словами, россиянина считают виновным в кардинге.
Тимур Шахмаметов был обвинён в сговоре с целью совершения и содействия банковскому мошенничеству, сговоре с целью мошенничества с использованием электронных устройств и в отмывании денег.
Государственный департамент США предложил вознаграждение до 10 миллионов долларов за информацию, которая приведёт к аресту Иванова или Шахмаметова.
Информация о награде за информацию о Тимуре Шахмаметове
Новость прокомментировала заместитель генерального прокурора США Лиза Монако. Вот цитата по данному поводу, которую приводит Coindesk.
Сегодня двое обвиняемых граждан РФ, как утверждается, заработали миллионы долларов на масштабном отмывании денег и поддерживали сеть киберпреступников по всему миру. Сергей Иванов, по данным следствия, способствовал деятельности торговцев наркотиками в даркнете и операторов программ-вымогателей.
Правительству США вряд ли удастся добраться до подозреваемых и арестовать их в ближайшее время — особенно если они находятся в РФ. К сожалению, криптообменники и биржи всё ещё используются злоумышленниками в преступных целях. Это привлекает к себе внимание правоохранительных органов и негативно влияет на имидж криптовалют.
Однако в целом ситуация меняется к лучшему, поскольку за последние годы многие торговые платформы ввели обязательное подтверждение личности клиентов в ходе так называемой процедуры KYC. Она предполагает раскрытие базовой информации по типу ФИО, места проживания и номера телефона. В то же время для продвинутого подтверждения, позволяющего увеличить лимиты для проведения выводов и прочих транзакций, необходимо предоставить банковские документы.
Источники: x-compliance.ru, 2bit
