1 октября 2024 года во время IV Международной олимпиады по финансовой безопасности на федеральной территории «Сириус» состоялся очередной Конкурс ЕАГ среди представителей финансовых учреждений на лучший финансовый анализ в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Ставший традиционным конкурс проводится каждый год и нацелен на определение передовых практик выявления и анализа финансовых транзакций, связанных с ОД/ФТ. Конкурс позволяет частному сектору государств-членов ЕАГ обмениваться опытом в изучении подозрительных сделок, развивать методики и повышать эффективность подходов к их выявлению и пресечению.
В 2024 году для участия в Конкурсе были заявлены кейсы финансового анализа банков из:
- Беларуси,
- Индии,
- Казахстана,
- Кыргызстана,
- Таджикистана,
- Туркменистана,
- Узбекистана.
Примеры были представлены членам Конкурсной комиссии и широкой публике в лице студентов и преподавателей Международного сетевого института на площадке Университета «Сириус».
Конкурсная комиссия в составе представителей каждого из государств-членов ЕАГ, а также представителя Секретариата ЕАГ внимательно ознакомилась с каждым представленным кейсом и проголосовала в номинации «Лучший финансовый анализ в сфере ПОД/ФТ», выбрав одного победителя и двух лауреатов.
Победителем конкурса стал:
- представитель криптобиржи «ATAIX Eurasia Ltd» (Казахстан),
номинации лауреатов Конкурса разделили между собой представители комплаенс-подразделений:
- «Международного банка Таджикистана» (Таджикистан),
- АКБ «Рысгал» (Туркменистан).
Аудитория Конкурса проголосовала за кейс в номинации «Приз зрительских симпатий», который достался представителю ПАО «Росбанк» (Россия).
Церемония награждения победителя и лауреатов Конкурса, а также обладателя приза зрительских симпатий пройдет на полях предстоящего 41-го Пленарного заседания ЕАГ в г. Индаур (Индия) в ноябре 2024 года.
Источник: ЕАГ
