2 октября 2024 года в Петербурге сотрудники экономических подразделений полиции начали проведение обысков по «десяткам адресов», связанных с незаконными криптообменниками.
Об этом сообщают местные издания.
Организацию действий возглавляют приехавшие из Москвы сотрудники МВД России.
Кроме сотрудников экономической службы им в помощь прибыло около 50 оперативников Управления уголовного розыска, дело вероятно ведет отдел по расследованию особо важных дел столичного управления Следственного комитета.
По информации 78ru, уголовные дела были возбуждены по трем статьям УК РФ:
- 210 (организация преступного сообщества),
- 172 (незаконная банковская деятельность),
- 187 (неправомерный оборот средств платежей).
Также СМИ пишут, что мероприятия, в рамках которых проведены задержания, затронули в общей сложности 14 регионов, а число фигурантов дела превысило 90 человек.
Официальных заявлений от правоохранительных органов пока не было.
Есть информация, что уголовное дело завели в отношении создателей:
- анонимной платежной системы UAPS,
- криптовалютной биржи Cryptex.
Соучастники занимались незаконным обменом валюты и криптовалюты, а основными их клиентами были хакеры и киберпреступники.
За 2023 оборот преступников составил 11 млрд рублей, а доход — 3,7 млрд. В рамках дела проведено 148 обысков, в Москву доставляют 96 фигурантов.
