27 сентября 2024 года опубликован проект приказа Росфинмониторинга «О внесении изменений в приказы Федеральной службы по финансовому мониторингу от 25 июля 2016 г. № 232 и от 19 марта 2021 г. № 52».
Проектом документа (Проект приказа (3)) вносятся изменения в:
- Приказ Росфинмониторинга от 25.07.2016 N 232 «О размещении на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма»,
- Приказ Росфинмониторинга от 19.03.2021 N 52 «Об утверждении Порядка ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, его структуры и формата размещаемой в нем информации».
В приказе Росфинмониторинга от 25.07.2016 N 232:
- адвокаты,
- нотариусы,
- доверительные собственники (управляющие) иностранной структуры без образования юридического лица,
- лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг
заменены на общее определение лиц, указанных в статье 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Аналогичные изменения внесены в Приказ Росфинмониторинга от 19.03.2021 N 52.
Основанием для разработки Проекта является Федеральный закон от 8 августа 2024 г. № 222-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
.Текст проекта, направленный на независимую антикоррупционную экспертизу
