25 сентября 2024 года Госдумой в первом чтении принят разработанный Росфинмониторингом и внесенный Правительством Российской Федерации пакет законопроектов, расширяющий сферу применения антиотмывочного законодательства новыми направлениями по противодействию финансированию экстремистской деятельности.
Работа над соответствующими изменениями велась на основании поручения Президента Российской Федерации.
В пакет вошли:
- базовый законопроект, которым вносятся основные изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и взаимосвязанные изменения в 41 федеральный закон,
- два сопутствующих законопроекта (спутника).
Базовый проект предусматривает:
- закрепление в Федеральном законе от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ понятия финансирования экстремистской деятельности на основании аналогичных норм уголовного закона;
- соответствующую корректировку полномочий Росфинмониторинга и контрольных (надзорных) органов;
- дополнение оснований для включения физических лиц в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
- расширение предмета взаимодействия Росфинмониторинга с финансовыми организациями вопросами противодействия финансированию экстремистской деятельности, а также включение данного направления в предметы межведомственного взаимодействия Росфинмониторинга с правоохранительными органами и международного сотрудничества компетентных государственных органов.
Законопроектами-спутниками вносятся корреспондирующие с базовым проектом изменения в:
- Бюджетный кодекс Российской Федерации,
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
Планируется, что предлагаемые изменения в законодательство после их принятия вступят в силу ориентировочно в середине 2025 года.
Соответственно 25 сентября 2024 года Госдумой принят в первом чтении законопроект спутник «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в части противодействия финансированию экстремистской деятельности)».
Принятие изменений позволит существенно повысить эффективность принимаемых государством мер по выявлению лиц, причастных к экстремистской деятельности, а также предупреждению и пресечению их противоправной деятельности.
Законопроект внесло в Госдуму правительство РФ в июле в пакете с законопроектом, который предусматривает включение в сферу применения законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма такого направления, как противодействие финансирования экстремистской деятельности.
Законопроект также предусматривает корреспондирующие поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях.
В частности, в частях 3 и 4 статьи 15.27 (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) предлагается включить упоминание о финансировании экстремистской деятельности.
Аналогичный максимальный штраф предусмотрен для юрлиц и в 4 части статьи за неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами, «антиотмывочного» законодательства.
Срок представления поправок в тридцатидневный срок со дня принятия постановления; 24.10.2024
Текст законопроекта:
