26 сентября 2024 года начальник организационно-аналитического отдела Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Александр Скотин выступил на XXI Международном банковском форуме «Финансовый рынок: технологический суверенитет и структурная трансформация экономики».
На круглом столе «Комплаенс: правила для бизнеса» представители Банка России, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Московской биржи и кредитных организаций обсудили вопросы внедрения и развития в банках систем комплаенс-контроля.
В своем выступлении Александр Скотин отметил эффективное взаимодействие Росфинмониторинга, Банка России и представителей частного сектора по приоритетным направлениям развития антиотмывочной системы.
«Самый главный результат, которого нам удалось достигнуть за всю многолетнюю историю нашего сотрудничества, — это атмосфера доверия между основными участниками системы, государством и банками. Мы прекрасно понимаем, что без этой основы, без выстраивания механизмов партнёрства эффективная работа системы невозможна», — подчеркнул он.
Говоря о рисках отмывания денег и финансирования терроризма, сотрудник ведомства обратил внимание на рост объема и доли операций с участием «дропов», а также увеличение количества подозрительных транзакций, связанных с оборотом виртуальных валют.
Источник: РФМ
