18 сентября 2024 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, который освобождает региональных операторов от обязанности отчитываться об операциях по получению переводов для формирования средств капитального ремонта в рамках «антиотмывочного» законодательства.
Принят проект закона «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в части исключения операций, связанных с получением региональным оператором денежных средств, из перечня операций, подлежащих обязательному контролю).»
Проект был внесен 6 мая 2024 года группой депутатов и сенаторов (депутаты Государственной Думы А.Г.Аксаков, А.Н.Свистунов, Н.Г.Цед, В.Б.Сенин; сенаторы Российской Федерации Н.А.Журавлев, М.М.Ульбашев).
Сейчас получение средств организацией (региональный оператор) на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах подлежит контролю в соответсвии с ФЗ-115.
Деятельность регионального оператора законодательно урегулирована и строго контролируется, в связи с чем операции по получению денежных средств имеют крайне низкий риск ПОД/ФТ ввиду специфики самого получателя платежа — регионального оператора.
Принятие закона будет способствовать сокращению затрат на обязательную отчетность.
Законопроектом предлагается:
- исключить из сферы действия пункта 12 статьи 6 Закона № 115-ФЗ низкорисковые операции региональных операторов по получению денежных средств на цели формирования фондов капитального ремонта;
- с учетом предлагаемого в Законопроекте сокращения «региональный оператор» при упоминании специализированной некоммерческой организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, внести коррелирующую юридико-техническую поправку в пункт 14 статьи 7 Закона № 115-ФЗ в целях приведения к единообразию терминологии Закона № 115-ФЗ.
В случае принятия закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.
Текст проекта:
