18 сентября 2024 года датский Danske Bank согласился выплатить сумму, эквивалентную $7 млн, в рамках соглашения с французскими властями из-за того, что не смог остановить отмывание денег в своем бывшем филиале в Эстонии направляемых в том числе и из России.
Об этом сообщили в The Wall Street Journal.
По словам старшего генерального юриста банка Нильса Хиринга это последнее расследование, проведенное властями в отношении операций филиала Danske Estonia со счетами нерезидентов.
В 2018 году Danske Bank раскрыл, что более 230 миллиардов долларов было переведено из России и других бывших советских республик через его филиал в Эстонии.
Банк заявил, что многие из транзакций, вероятно, были незаконными, и это признание привело к многолетнему контролю над программой соответствия банка и его корпоративным управлением.
В 2022 году Danske согласилась выплатить 2 миллиарда долларов в рамках урегулирования с властями США и Дании проблем в эстонском филиале, признав нарушения, связанные с борьбой с отмыванием денег.
Однако Франция не участвовала в этом урегулировании. Французские власти заявили, что начали собственное судебное расследование в 2015 году и обнаружили, что Danske знала, что предоставление банковских услуг в Эстонии для нерезидентов является высокорискованным бизнесом, но имела «пассивное и благодушное отношение» к своим мерам по борьбе с финансовыми преступлениями.
