19 сентября 2024 года Федерального бюро уголовной полиции (Bundeskriminalamt, BKA) Германии и прокуратура Франкфурта-на-Майне – Центральное управление по борьбе с интернет-преступностью ( ZIT ) конфисковали серверы 47 криптовалютных обменников.
Операторов сервисов обвиняют в преднамеренном сокрытии происхождения преступно полученных средств в крупных масштабах.
Закрытые обменные сервисы помогали проводить анонимные транзакции, помогая отмывать деньги.
«Обменные сервисы позволяют проводить бартерные сделки без прохождения процесса регистрации и проверки личности (так называемый принцип знай своего клиента). Предложение было направлено на быстрый, простой и анонимный обмен криптовалют на другие криптовалюты или цифровые валюты с целью сокрытия их происхождения. Среди пользователей есть группы вымогателей, дилеры даркнета и операторы ботнетов, которые используют такие услуги для вывода выкупа или других преступных доходов в регулярный валютный оборот, чтобы иметь возможность использовать деньги, полученные преступным путем», — говорится в сообщении BKA.
Операторов обменных сервисов, которые сейчас отключены, обвиняют в умышленном сокрытии происхождения средств, полученных преступным путем, в крупном размере путем ненадлежащего выполнения требований законодательства по борьбе с отмыванием денег и, таким образом, участия в отмывании денег и деятельности преступных группировок.
Предложение операторов было направлено на быстрый, простой и анонимный обмен криптовалют на другие криптовалюты или цифровые валюты с целью замаскировать их происхождение.
Обменные сервисы, позволяющие осуществлять такие анонимные финансовые операции и, таким образом, отмывать деньги, используются преступниками для сокрытия незаконных доходов. Группы вымогателей , торговцы даркнетом и операторы ботнетов были среди пользователей платформ, которые сейчас отключены . Они используют предлагаемую услугу, например, для перевода вымогаемых денег или других доходов от преступлений в обычный валютный оборот.
Дополнительную информацию об арестованных платформах можно найти на сайте
https://www.finalexchange.de .
Это направлено конкретно на преступных пользователей служб Exchange, которые сейчас отключены.
Источник: БКА
