11 сентября 2024 года МУМЦФМ опубликовал русский перевод обзора ФАТФ по теме «Горизонтальный анализ технического соответствия гейткиперов в части противодействия коррупции».
В анализе представлена оценка соблюдения членами ФАТФ:
- Рекомендации 22 (критерии 1-3),
- Рекомендации 23 (критерии 1, 2 и 4),
- Рекомендации 28 (критерии 2 – 5)
в отношении нефинансовых профессий, которые в качестве гейткиперов играют роль в предотвращении и выявлении фактов отмывания денег и предикатных преступлений.
Гейткиперы — четыре сектора экономической деятельности, включенные в этот отчет — нотариусы и независимые юристы; бухгалтеры; провайдеры услуг траста или компаний; агенты по недвижимости.
Это касается коррупционных правонарушений и акторов, которые могут сознательно способствовать коррупции и связанному с ней отмыванию денег.
Повторим, они включают:
- агентов по недвижимости,
- нотариусов,
- независиых юристов и бухгалтеров,
- провайдеров услуг траста или компаний (ПУТК).
Рекомендуем ознакомиться с соответствующим материалом.
Текст анализа:
gorizontalnyj-analiz-tehnicheskogo-sootvetstviya-gejtkiperov-v-chasti-protivodejstviya-korrupczii
Также 16 сентября 2024 года МУМЦФМ был опубликован перевод отчета ФАТФ «Целевое обновление информации об имплементации стандартов ФАТФ по виртуальным активам и провайдерам услуг виртуальных активов».
Это пятый отчет ФАТФ об имплементации Стандартов ФАТФ по ВА и ПУВА на мировом уровне. В нем приводится анализ глобальной реализации Р.15, включая «Маршрутное правило».
Отчет состоит из следующих разделов:
- первый раздел содержит краткий обзор реализации Р.15 в юрисдикциях глобальной сети ФАТФ. Рассмотрены основные сложности, возникающие при оценки рисков ОД/ФТ, лицензировании и регистрации ПУВА, а также регулировании офшорных ПУВА;
- информация о реализации «Маршрутного правила» ФАТФ на глобальном уровне представлена во втором разделе. Изложены проблемы государственного и частного секторов, а также пути их решения;
- в третьем разделе показано развитие рынка и связанные с этим риски. Также представлена информация об использовании ВА для финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения;
- в четвертом разделе изложены дальнейшие действия ФАТФ и ее контактной группы по виртуальным активам (КГВА).
Текст отчета:
«targeted update on implementation of the fatf standards on virtu…
Источник: МУМЦФМ
