16 сентября 2024 года Банк России напомнил, что следует понимать под юридическим лицом, подконтрольным иностранной организации, и (или) иностранному гражданину, и (или) лицу без гражданства, а также указал, что применяемые кредитными организациями механизмы выявления таких лиц должны быть достаточными для реализации требований нормативных правовых актов, определяющих применение к этим лицам специальных экономических мер.
Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России в лице заместителя директора А.А.СЛОБОДОВОЙ письмом Банка России от 13.09.2024 N 12-4-2/6804 «О применении Федерального закона N 281-ФЗ» сообщает следующее:
- согласно части 2.2 статьи 3 Федерального закона N 281-ФЗ <1> под юридическим лицом, подконтрольным иностранной организации, и (или) иностранному гражданину, и (или) лицу без гражданства, понимается юридическое лицо, в котором указанные лица и (или) организация вправе прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе входящих в одну группу лиц) самостоятельно или совместно распоряжаться в силу участия в этом подконтрольном юридическом лице более чем 50 процентами голосов в высшем органе управления этого подконтрольного юридического лица.
<1> Федеральный закон от 30.12.2006 N 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах».
- перечень лиц, подконтрольных блокируемым физическим и юридическим лицам, не определен.
- механизмы выявления лиц, подконтрольных физическим и юридическим лицам, в отношении которых подлежат применению специальные экономические меры, определяются кредитными организациями самостоятельно. При этом такие механизмы должны быть достаточными для реализации требований Федерального закона N 281-ФЗ и принятых в его развитие нормативных правовых актов, определяющих применение специальных экономических мер к соответствующим лицам.
Напоминаем, что ФЗ-281 не имеет прямого отношения к финансовому мониторингу, но зачастую вопросы этого закона подпадают под функционал внутренних служб, отвечающих за вопросы ПОД/ФТ.
