Прошлой осенью был принят закон, наделяющий ФНС правом исключать из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ и ЕГРИП) «красные компании и ИП» по ЗСК.
В августе 2024 года прошла первая волна массовых исключений из реестра и ликвидаций организаций.
Соответствующие записи внесены в реестрах ЕГРЮЛ и ЕГРИП по отношению к ряду лиц.
Для того, чтобы это случилось должны состоятся следующие условия:
- банк и ЦБ РФ присвоили высокий риск по ЗСК,
- банк принял меры к клиенту согласно п. 5 ст. 7.7 Закона 115-ФЗ,
- истек 6-ти месячный срок со дня применения банком мер по п. 5 ст. 7.7 Закона 115-ФЗ.
- клиент не прошел процедуру реабилитации в межведомственной комиссии при ЦБ (либо в комиссии выдали отказ в реабилитации).
В последствии также могут быть приняты меры к должностным лицам соответствующих организаций.
