27 августа 2024 года Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России ответил АРБ о соотношении норм законодательства об исполнительном производстве и противолегализационного законодательства.
Банк России ответил на следующие вопросы об:
- обязанности информировать взыскателя о неисполнении предъявленного им в кредитную организацию исполнительного документа;
- случаях неисполнения исполнительного документа (остается ли такой документ в кредитной организации или подлежит возврату взыскателю);
- обязанности незамедлительно приостановить операции с денежными средствами на счетах должника в пределах суммы денежных средств, подлежащей взысканию, на период до принятия решения об отказе либо принятия решения о проведении операции по такому исполнительному документу;
- ограничениях операций клиента по исполнению судебных актов, исполнительных документов, выданных на основании судебного акта, а также постановлений судебного пристава-исполнителя о взыскании денежных средств, вынесенных на основании таких исполнительных документов, во исполнение требований п. 5 ст. 7.7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» при наличии информации от Банка России об отнесении должника по исполнительному производству к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.
Запрорс АРБ:
Ответ Банка России:
