Опубликованы отчеты о секторальной оценке рисков ПОД/ФТ риелторов и ювелиров.
Отчет о секторальной оценке рисков отмывания (легализации) денежных средств и финансирования терроризма с использованием сектора организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (риелторы) для использования в работе.
Текст отчета:
Федеральная пробирная палата опубликовало Отчет СОР ПОД/ФТ/ФРОМУ с использованием сектора ДМДК.
Текст отчета:
otchet_o_sektoralnoj_oczenke_riskov_otmyvaniya_legalizaczii_denezhnyh
Отчеты одобрены решением Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (протокол от 20 июня 2024 г. № 2-МВК).
