23 августа 2024 года вступило в силу Указанием Банка России №6792-У от 28.06.2024 «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Зарегистрировано: 05.08.2024
Опубликовано: 13.08.2024 17:33
Им внесены изменения в Положение Банка России от:
- 12 декабря 2014 года N 444-П “Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”,
- 15 октября 2015 года N 499-П “Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.
Вступили в силу изменения в порядок идентификации кредитными организациями и НФО:
- клиентов,
- их представителей,
- выгодоприобретателей,
- бенефициарных владельцев.
При идентификации (упрощенной идентификации) клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, а также при обновлении сведений, полученных в результате идентификации (упрощенной идентификации), организации должны использовать информацию из:
- открытых информационных систем органов государственной власти Российской Федерации,
- Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации,
- Федерального фонда обязательного медицинского страхования,
размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
- либо полученную с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
Скорректирована нумерация отдельных абзацев Положений об идентификации.
Текст указания:
