Начиная с 1 сентября 2024 года вступили в силу ряд документов, имеющих отношение к сфере ПОД/ФТ.
Это следующие нормативно-правовые акты в новой редакции:
- Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- Федеральный закон от 08.08.2024 № 275-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 N 667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
- Приказ Росфинмониторинга от 08.02.2022 N 18 «Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- Приказ Росфинмониторинга от 20.05.2022 N 100 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций».
Также заработали изменения, внесенные Федеральным законом от 29.12.2022 N 607-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в сферу, регулирующую законодательство о драгоценных металлах и драгоценных камнях, которые повлияли на законодательство в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Этот касается ФЗ-115 в части купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий. К ним также теперь относятся осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 26 марта 1998 года N 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»:
- скупка у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий,
- заготовка лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы.
Текст закона:
Федеральный закон от 08.08.2024 № 275-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» внес изменения в ФЗ-115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Это касается изменения в статью 5. Перечень субъектов Федерального закона №115-ФЗ.
Она дополняется новым субъектом:
- филиалами иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации.
Текст закона:
Также с 1 сентября 2024 года Общероссийский классификатор дополняется новыми кодами для лиц, принявшими решение осуществлять розничную продажу ювелирных изделий дистанционным способом посредством сети:
|
В |
47.91.21 |
Торговля розничная ювелирными изделиями из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней дистанционным способом посредством сети Интернет |
Пункты 18, 51 Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 N 2463 |
|
В |
47.91.22 |
Торговля розничная сертифицированными ограненными драгоценными камнями дистанционным способом посредством сети Интернет |
То же |
|
В |
47.91.29 |
Торговля розничная прочими видами товаров, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
Для обеспечения классификации прочих видов деятельности, относящихся к группировке 47.91.2 |
|
В |
47.91.41 |
Торговля розничная ювелирными изделиями из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, дистанционным способом посредством средств связи (телевидения, радиосвязи) |
Пункты 18, 51 Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 N 2463 |
|
В |
47.91.42 |
Торговля розничная сертифицированными ограненными драгоценными камнями дистанционным способом посредством средств связи (телевидения, радиосвязи) |
То же |
|
В |
47.91.49 |
Торговля розничная прочими видами товаров, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона |
Для обеспечения классификации прочих видов деятельности, относящихся к группировке 47.91.4 |
