Верховный суд и Генеральная прокуратура Китая инициировали внесение изменений в законодательство о противодействии отмыванию денежных средств.
Новые положения вступили в силу 20 августа 2024 года, пишут местные СМИ.
Изменения будут включать ответственность за использование виртуальных валют ради легализации незаконно полученных доходов.
«Торговля «виртуальными активами» указана как один из методов отмывания денег. В тех случаях, когда выясняется, что преступные доходы переводятся или конвертируются посредством операций с «виртуальными активами» или обмена финансовыми активами, то это может быть расценено как «иной способ сокрытия источника и характера преступных доходов», как это предусмотрено в пункте 1 статьи 191 Уголовного кодекса», — уточняется в документе.
К серьезным обстоятельствам правонарушений отнесены такие условия, как множественные акты отмывания денег, отмывание более 5 млн юаней (более 60 млн рублей), отказ сотрудничать с властями, невозможность возвращения похищенных денег и имущества.
Нарушителям грозит штраф от 10 тыс. юаней (около 120 тыс. рублей) и тюремное заключение сроком до пяти лет, либо срок до 10 лет и штраф до 200 тыс. юаней (2,4 млн рублей).
А финансовый регулятор Германии BaFin конфисковал по всей стране 13 криптоматов в рамках масштабной борьбы с незаконной финансовой деятельностью и отмыванием денег, сообщают местные СМИ.
Операция прошла совместно с полицией и Bundesbank. Во время рейда силовики изъяли почти €250 тыс. наличными. Регулятор сообщил, что банкоматы функционировали без соответствующих разрешений BaFin, что делало их магнитом для отмывания денег и других сомнительных операций, кроме того, они могли быть использованы для финансирования терроризма. Теперь владельцам этих ATM может грозить до пяти лет тюрьмы.
Отметим, что Управление финансового надзора Германии контролирует, помимо прочего, все немецкие компании, предоставляющие услуги, связанные с криптоактивами: крипто-биржи, фирмы, управляющие крипто-банкоматами (ATM), компании, занимающиеся депозитарным обслуживанием крипто-кошельков.
Источник: x-compliance.ru
