Московская биржа еще весной опубликовала вероятную схему отмывания денег нелегальными обменниками криптовалют через свою инфраструктуру.
Принцип ее работы тогда описала директор по комплаенсу и этике бизнеса Ирина Грекова на заседании Международного совета комплаенса Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Мошенники действуют следующим образом:
- юрлицо открывает брокерский счет,
- приобретает на организованных торгах неликвидные ценные бумаги,
- цена этих активов разгоняется через каналы в Telegram,
- затем юрлицо по договору купли-продажи, но в действительности без оплаты, передает активы физлицу вне пределов биржевой инфраструктуры,
- розничный инвестор переводит деньги на свой брокерский счет, продает и получает доход, кажущийся законным, после чего выводит средства с брокского счета.
Практики разгона низколиквидных акций выявляются Мосбиржей, заверила Грекова в комментарию изданию.
В дальнейшем операции с подобными инструментами, вероятно, могут проводиться для незаконных действий, в том числе участвовать в расчетах с криптовалютами, пояснила она.
В частности, Мосбиржа внедрила нейросетевой анализ каналов в Telegram, которые объединяют недобросоветных инвесторов, где те договариваются о массовой покупке и продаже бумаг.
Система, по словам представителя биржи, определяет, о какой компании идет речь, проверяет наличие призыва к дестабилизации.
В случае, если будет доказан умысел участников такой схемы отмывания денег, это приведет к наказанию, сказал управляющий партнер Lenar Wealth Management Ленар Рахманов.
Он напомнил, что одно только манипулирование рынком уголовно наказуемо по ст. 185.3 УК, которая грозит заключением на срок до семи лет.
