8 августа 2024 года Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон от 8 августа 2024 г. № 275-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Номер опубликования: 0001202408080086.
Дата опубликования: 08.08.2024.
Принятым Федеральным законом в российское законодательство внесены комплексные изменения, разрешающие осуществлять деятельность на территории Российской Федерации иностранным банкам через свои филиалы.
Контроль и надзор за выполнением филиалами иностранных банков законодательства Российской Федерации будет осуществлять Центральный банк Российской Федерации.
Филиалы иностранных банков становятся полноценными субъектами национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространению оружия массового уничтожения.
Объем прав и обязанностей филиалов иностранных банков в качестве участников антиотмывочной системы аналогичен правам и обязанностям, которые в настоящее время соответственно реализуются и исполняются кредитными организациями с учетом ограничений на осуществление названными филиалами банковских операций и других сделок.
Помимо этого, филиалы иностранных банков пока не смогут воспользоваться институтом делегированной идентификации и удаленной идентификации с использованием единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы.
До приведения законодательства Российской Федерации в соответствие с принятым Федеральным законом от 8 августа 2024 г. № 275-ФЗ филиалы иностранных банков будут руководствоваться нормативными актами Банка России, изданными на основании Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и регулирующими деятельность кредитных организаций.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.
Текст закона:
