8 августа 2024 года опубликован проект положения Банка России «О требованиях к заявлениям, предусмотренным абзацем первым пункта 13.5 статьи 7 и пунктами 1 и 1.2 статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией таких заявлений и документов и (или) сведений, представленных заявителями, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения, а также порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении».
Документом предусмотрена новая форма заявления о пересмотре, принятого Банком России решения об отсутствии оснований для изменения заявителю высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций.
Заявление о пересмотре решения Банка России:
- должно быть адресовано межведомственной комиссии и содержать сведения и прилагаемые документы, согласно приложению 4 к Проекту «Сведения, включаемые в заявление индивидуального предпринимателя или юридического лица о пересмотре решения Банка России, и прилагаемые к нему документы».
- может содержать иные сведения и прилагаемые документы, имеющие значение для заявителя при рассмотрении межведомственной комиссией заявления о пересмотре решения Банка России.
Кредитная организация в случае представления ответа на запрос обоснования отнесения к группе риска клиента размещает его в своем личном кабинете не только на сайте Банка России, но и в своем личном кабинете на сайте Росфинмониторинга по аналогии с размещением ответа на запрос по решению об отказе.
Со дня вступления в силу настоящего Положения признается утратившим силу Положение Банка России от 23 июня 2022 года № 795-П «О требованиях к заявлениям, предусмотренным абзацем первым пункта 13.5 статьи 7 и пунктом 1 статьи 7.8 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», порядке и сроках рассмотрения межведомственной комиссией таких заявлений и документов и (или) сведений, представленных заявителями, порядке принятия решения по результатам такого рассмотрения, а также порядке сообщения межведомственной комиссией о принятом решении.
Положение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 октября 2024 года.
Проект прошел антикоррупционную экспертизу.
Ответственный за разработку проекта Панова Анастасия Максимовна.
Электронный адрес для отправки своих предложений panovaam@mail.cbr.ru
Контактный телефон ответственного лица 8 (495) 771-43-07
Текст проекта:
