8 августа 2024 года принят и опубликован Федеральный закон от 08.08.2024 № 254-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Закон вносит изменения в ряд федеральных законов:
- от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в отношении квалификационных требований к специальным должностным лицам (СДЛ) и лицам их замещающим исключается норма, содержащая запрет на ограничение возможности замещать СДЛ, лицам имеющим административную ответственность за неисполнение законодательства о ПОД/ФТ с дисквалификацией.
- от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» внесены изменения в требования к органам управления кредитного кооператива, которой дополнен пункт о соответствии СДЛа кредитного кооператива требованиям к деловой репутации.
Теперь под лицом, несоответствующим требованиям к деловой репутации, понимается лицо:
- в отношении которого не истек срок, в течение которого он считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации;
- имеющее неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления;
- включенное в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо перечень организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН;
- в отношении которого в соответствии со статьей 7.4 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение о замораживании (блокировании) их денежных средств или иного имущества и пр.
Закон №254-ФЗ в основном вступает в силу с 5 февраля 2025 года, кроме отдельных положений.
Текст закона:
