8 августа 2024 года официально принят Федеральный закон от № 222-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», вносящий комплексные изменения в части исполнения антиотмывочных требований лицами, указанными в статье 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
К числу субъектов ФЗ-115 отнесены новые организации и лица:
- лица, осуществляющие майнинг цифровых валют (в том числе участники майнинг-пула);
- лица, организующие деятельность майнинг пула;
- исполнительные органы личного фонда (кроме наследственного фонда).
Аудиторские организации и аудиторы, которые ранее только информировали Росфинмониторинг о подозрительных операциях, также становятся полноценными участниками антиотмывочной системы и относятся к обозначенным лицам.
Отдельно уточняются обязанности нотариусов.
Установленные Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» антиотмывочные процедуры нотариусы будут обязаны выполнять при совершении следующих нотариальных действий:
- удостоверение сделок (виды будут определены Росфинмониторингом по согласованию с Федеральной нотариальной палатой);
- прием в депозит денежных сумм и ценных бумаг;
- совершение исполнительных надписей;
- нотариальные действия в связи с увеличением уставного капитала обществ с ограниченной ответственностью во исполнение договора займа.
В отношении перечисленных нотариальных действий нотариус наделяется правом отказать в их совершении при наличии подозрений в легализации (отмывании) преступных доходов.
Принятым Федеральным законом 8 августа № 222-ФЗ расширяется антиотмывочный функционал, выполняемый лицами.
По аналогии с финансовыми организациями лица будут обязаны предоставлять по запросу Росфинмониторинга имеющуюся у них информацию об операциях (сделках) и их участниках, а также обновлять сведения, полученные при идентификации.
Также, для лиц помимо направления в Росфинмониторинг сведений о конкретных подозрительных операциях закрепляется возможность направления этих данных в формате сообщений о подозрительной деятельности.
Статья 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ помимо названного дополняется нормой об обязанности клиентов по предоставлению лицам информации, необходимой им для выполнения требований указанного Федерального закона.
Федеральный закон вступает в силу с 19 августа 2024 года.
При этом, его положения, касающиеся исполнения:
- адвокатами,
- нотариусами,
- доверительными собственниками (управляющими) трастов,
- исполнительными органами личных фондов,
- юристами,
- бухгалтерами,
- аудиторами
обновленных антиотмывочных требований, будут применяться названными категориями лиц, начиная с 30 декабря 2024 года.
