С 1 по 5 августа 2024 года Банком России актуализирован Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, в который были добавлены сведения о 84 юридических лицах.
Банк России рекомендует выявлять таких клиентов и контрагентов в «Списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке» и с помощью платформы «Знай своего клиента», а также проводить углубленную проверку клиентов из Списка, а если их операции признаны подозрительными, то отказывать в их проведении.
В случае принятия в течение календарного года двух и более решений об отказе в проведении операций, рассматривать вопрос о реализации права расторгнуть с клиентом договор банковского счета.
При наличии информации об отнесении Банком России клиента к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, рассматривать возможность отнесения такого клиента также к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций в целях последующего применения соответствующих мер, предусматривающих отсутствие возможности распоряжаться деньгами на счете.
Напоминаем, что 10 января 2024 года Банк России опубликовал Информационное письмо Банка России от 27.12.2023 №ИН-08-12/69 о повышении внимания кредитных организаций к операциям с участием лиц, в деятельности которых имеются признаки осуществления нелегальной деятельности на финансовом рынке.
