29 июля 2024 года опубликован приказ Росфинмониторинга «О внесении изменений в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18».
Номер опубликования: 0001202407290018.
Дата опубликования: 29.07.2024.
Зарегистрирован 29.07.2024 № 78940.
С 1 октября 2025 года из перечня признаков необычных операций будут исключены:
- признаки, выявляемые при осуществлении деятельности операторов по приему платежей.
Изменения связаны с тем, операторы по приему платежей постепенно переходят под надзор к Банку России и будут в своей деятельности в сфере ПОД/ФТ руководствоваться нормативными актами ЦБ РФ.
Окончательно завершится к 1 октября 2025 года переход операторов по приему платежей из категории иных субъектов в категорию НФО.
Текст приказа:
Также напоминаем, что 22 июля 2024 года вступил в силу Федеральный закон от 22.07.2024 №210-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Операторы по приему платежей теперь вправе не проводить идентификацию при осуществлении операций по приему от клиентов — физических лиц:
- платежей по уплате (перечислению) налога,
- авансовых платежей по налогам в бюджетную систему Российской Федерации,
- платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе пеней за несвоевременное и (или) неполное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги,
если сумма данных платежей не превышает 60 000 рублей.
