25 июля 2024 года опубликован проект закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральный закон «О специальных экономических мерах и принудительных мерах».
Ответственный за разработку Павлов Александр Викторович
Адрес электронной почты для отправки предложений участниками обсуждений pavlovav@fedsfm.ru
Почтовый адрес для отправки предложений участниками обсуждения 107450, Москва, К-450, ул. Мясницкая, д. 39
Контактный телефон сотрудника ответственного за разработку 8 (495) 627-33-01
Дополнительный адрес электронной почты pavlovav@fedsfm.ru
Дата начала общественного обсуждения 25 июля 2024 г.
Дата окончания общественного обсуждения 8 августа 2024 г.
Длительность общественного обсуждения 15
Дата принятия решения об отказе от размещения уведомления 24 июля 2024 г.
Текст проекта, направленный на независимую антикоррупционную экспертизу
Дата начала независимой антикоррупционной экспертизы: 25 июля 2024 г.
Дата окончания независимой антикоррупционной экспертизы: 8 августа 2024 г.
Длительность проведения независимой антикоррупционной экспертизы 15
Адрес электронной почты для получения заключений по результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы pavlovav@fedsfm.ru
Почтовый адрес для получения заключений по результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы 107450, Москва, К-450, ул. Мясницкая, дом 39, строение 1
Документом вносятся следующие основные изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:
- расширен перечень оснований для включения организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Террористической организацией будет признано террористическое сообщество, по уголовному делу в отношении лица за совершение преступления, предусмотренного статьей 205.4 Уголовного кодекса Российской Федерации;
- существенные изменения вносятся в порядок расходования денежных средств фигурантами Перечня, которые вправе будут осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение и расходование заработной платы или иного дохода в размере, установленном Правительством Российской Федерации, вместо фиксированной суммы в размере 10 000 рублей. Вышеуказанные операции осуществляются с использованием банковского счета (банковских счетов). При осуществлении операций разрешается снятие с банковского счета и дальнейшее использование наличных денежных средств. В исключительных случаях допускается осуществление кредитными организациями операций без использования банковского счета. Аналогичные изменения вносят в порядок расходования денежных средств фигурантами Решений МВК;
- дополнен перечень операций, которые проводятся кредитными организациями через приостановку, операциями физического лица, находящегося в розыске до его завершения. Информация о нахождении физического лица в розыске и его завершении будет доводится до кредитных организаций через Личный кабинет на информационном портале Росфинмониторинга.
Также проектом вносятся также изменения в Федеральный закон от 30 декабря 2006 года № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах»:
- не допускается информирование лиц, в отношении которых должны применяться принудительные меры по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества либо запрету финансовых операций (сделок), до их фактического применения;
- принудительные меры по замораживанию (блокированию) применяются в отношении всего имущества, в том числе находящегося в долевой собственности, которым владеют, пользуются, распоряжаются либо, которое контролируют лица, указанные в резолюциях Совета Безопасности Организации Объединенных Наций;
- принудительные меры по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества должны применяться без промедления.
Законо, в случае принятия, вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением следующих изменений:
- порядок расходования денежных средств фигурантами Перечней — вступает в силу по истечении 90 дней после дня официального опубликования Федерального закона;
- порядок обращения с заявлением в соответствующий орган за возможностью использования специального банковского счета для получения разрешённых денежных средств — вступает в силу по истечении 270 дней после дня официального опубликования Федерального закона (плюс 180 дней с даты вступления предыдущей нормы — на возможность осуществления операций с денежными средствами или иным имуществом с использованием банковского счета (банковских счетов) или иным способом);
- норма по операциям физического лица, находящегося в розыске вступает в силу по истечении 180 дней после дня официального опубликования Федерального закона.
Текст проекта:
