23 июля 2024 года Секретариатом ЕАГ объявлен III конкурс на лучший финансовый анализ в сфере ПОД/ФТ среди комплаенс-специалистов финансовых учреждений государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Ежегодный конкурс проводится в целях распространения лучших практик и опыта для повышения эффективности национальных систем ПОД/ФТ и эффективности международного взаимодействия частного сектора в сфере ПОД/ФТ.
Конкурс позволяет сформировать библиотеку лучших примеров, которые помогают укрепить потенциал регионального сотрудничества в сфере ПОД/ФТ, а также является площадкой для демонстрации практических примеров выявления схем ОД/ФТ, которые могут быть использованы для подготовки и обучения кадров национальных систем ПОД/ФТ государств-членов ЕАГ.
В качестве конкурсных материалов принимаются лучшие практические примеры финансового анализа, реализованного финансовыми учреждениями и отобранные делегациями, по следующим направлениям:
- Выявление подозрительной активности клиентов, связанной с незаконным оборотом наркотиков, коррупционными правонарушениями, нелегальной деятельностью на финансовом рынке и нелегальной игорной деятельностью (включая онлайн-казино), злоупотреблениями в бюджетной сфере.
- Использование технологических решений и новых методик для выявления подозрительных операций, связанных с оборотом виртуальных валют.
- Выявление иных операций или деятельности клиентов, связанных с легализацией преступных доходов или финансированием террористической деятельности.
Конкурс проводится в соответствии с «Положением о проведении конкурса ЕАГ среди финансовых учреждений государств-членов на лучший финансовый анализ в сфере ПОД/ФТ».
Финал III конкурса пройдет в октябре 2024 года в Сочи на полях IV Международной олимпиады по финансовой безопасности на федеральной территории «Сириус». Церемония награждения победителя и лауреатов, включая лауреата приза зрительских симпатий, состоится в ноябре 2024 года на полях 41-го Пленарного заседания ЕАГ.
Источник: Секретариат ЕАГ
