18 июля 2024 года ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) опубликовала доклад о принимаемых мерах по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Новой Зеландии.
После оценки мер Новой Зеландии по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в 2021 году и последующих действий в 2022 году страна предприняла ряд действий по укреплению своей базы ПОД/ФТ.
В соответствии с процедурами взаимных оценок ФАТФ страна отчиталась перед ФАТФ о мерах, принятых ею после проведения взаимной оценки.
Соответственно, чтобы отразить прогресс Новой Зеландии, ФАТФ теперь переоценила страну по 5 Рекомендациям:
- Рекомендация 14 переоценена с частично соответствующего на в значительной степени соответствующее
- Рекомендация 16 переоценена с частично соответствующего на в значительной степени соответствующее
- Рекомендация 19 переоценена с частично соответствующей на соответствующую.
- Рекомендация 22 переоценена с частично соответствующего на в значительной степени соответствующее
- Рекомендация 23 переоценена с частично соответствующего на в значительной степени соответствующее
На сегодняшний день Новая Зеландия:
- выполнила 9 рекомендаций,
- в основном выполнила 25 рекомендаций,
- частично выполнила 6 рекомендаций.
Новая Зеландия отчитается перед ФАТФ о достигнутом прогрессе в совершенствовании реализации мер ПОД/ФТ в ходе пятого раунда взаимной оценки.
Текст отчета (на английском языке):
New-Zealand-2024-FUR.pdf.coredownload.inline
18 июля 2024 года ФАТФ также представила последнее обновление актуального обзора рейтингов, которые были присвоены странам по эффективности и техническому соответствию системы ПОД/ФТ.
Таблица рейтингов: