16 июля 2024 года опубликован проект новых требований Росфинмониторинга к идентификации в целях ПОД/ФТ.
30 июля 2024 года заканчиваются общественное обсуждение проекта. Желающие могут принять участие.
Требования к идентификации касаются:
- клиентов,
- представителей клиента,
- выгодоприобретателей,
- бенефициарных владельцев
и приводятся в соответствие с действующим законодательством
Проектом предлагается признать утратившим силу действующий с 2022 года приказ Росфинмониторинга от 20 мая 2022 г. № 100 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций».
Требования будут устанавливать правила проведения идентификации, а также подлежат применению организациями и индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ и лицами, указанными в пункте 1 статьи 7.1 Федерального закона №115.
Текст проекта нормативного правового акта Новый 100.docx
Дополнительные документы к тексту проекта Пояснительная записка ПЗ.docx
Ответственный за разработку Грошиков Кирилл Константинович
Адрес электронной почты для отправки предложений участниками обсуждений groshikovkk@fedsfm.ru
Почтовый адрес для отправки предложений участниками обсуждения 107450, Москва, К-450, ул. Мясницкая, д. 39
Контактный телефон сотрудника ответственного за разработку 8 (495) 627-33-33 (доб. 35-87)
Дата начала общественного обсуждения16 июля 2024 г.
Дата окончания общественного обсуждения 30 июля 2024 г.
Длительность общественного обсуждения 15
ФИО руководителя (заместителя руководителя), принявшего решение об отказе от размещения уведомления Г.Ю. Негляд
Дата принятия решения об отказе от размещения уведомления15 июля 2024 г.
Текст проекта, направленный на независимую антикоррупционную экспертизу
Дата начала независимой антикоррупционной экспертизы 16 июля 2024 г.
Дата окончания независимой антикоррупционной экспертизы 22 июля 2024 г.
Длительность проведения независимой антикоррупционной экспертизы 7
Адрес электронной почты для получения заключений по результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы expertise@fedsfm.ru
Почтовый адрес для получения заключений по результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1, Москва, 107450
Текст проекта:
