5 июля 2024 года Банк России опубликовал «Обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за период с 1 по 31 мая 2024 года».
Обзор содержит подборку российских и международных новостей в сфере ПОД/ФТ.
В частности, обращено внимание:
- 29 мая 2024 года Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон № 122-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» и статью 10 Федерального закона «О национальной платежной системе».
- в Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» внесено изменение, определяющее максимальную сумму перевода денежных средств по поручению клиента — физического лица без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, при котором допускается проведение упрощённой идентификации клиента — физического лица, – не более 100 000 рублей либо не более суммы в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей.
- одновременно с 60 000 рублей до 100 000 рублей повышена предусмотренная Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» предельная сумма остатка электронных денежных на неперсонифицированном электронном средстве платежа в случае проведения оператором электронных денежных средств упрощённой идентификации клиента — физического лица. Федеральный закон № 122-ФЗ вступает в силу с 30 мая 2025 года.
- 15 мая 2024 года Правительством Российской Федерации принято Постановление № 604 «Об утверждении требований к инвестиционным драгоценным металлам и Правил оборота инвестиционных драгоценных металлов». Утверждённые постановлением Правила устанавливают порядок оборота инвестиционных драгоценных металлов кредитными организациями, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями. В соответствии с Правилами допускается продажа инвестиционных драгоценных металлов по договору розничной купли – продажи дистанционным способом с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ.
CОДЕРЖАНИЕ
РОССИЙСКИЕ НОВОСТИ
Федеральный закон……………………………………………………………………………………………………………6
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путём, и финансированию терроризма» и статью 10 Федерального закона «О
национальной платёжной системе»…………………………………………………………………………………..6
Постановление Правительства Российской Федерации………………………………………..6
№ 604 «Об утверждении требований к инвестиционным драгоценным
металлам и Правил оборота инвестиционных драгоценных металлов» ……………6
Информация Росфинмониторинга ………………………………………………………………………………..7
О годовом отчёте о работе Федеральной службы по финансовому мониторингу
за 2023 год …………………………………………………………………………………………………………………………………..7
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
Новости ФАТФ и РГТФ……………………………………………………………………………………………………….8
Об устранении недостатков национального режима ПОД/ФТ Словении……………8
Об обновлённых процедурах ФАТФ ………………………………………………………………………………….8
Об итогах пленарного заседания ЕАГ………………………………………………………………………………9
О Форуме парламентариев государств-членов ЕАГ на полях пленарного
заседания ЕАГ……………………………………………………………………………………………………………………………9
Новости стран мира ………………………………………………………………………………………………………… 10
О вступлении в силу Директивы ЕС о возврате и конфискации активов …………10
О мерах ПФР Канады в отношении банка Toronto Dominion Bank ……………………..12
О мерах надзорного органа Сингапура в отношении Swiss-Asia Financial
Services Pte Ltd………………………………………………………………………………………………………………………..12
О докладе Минфина США об уязвимостях, связанных с использованием NFT и
платформ NFT в целях ОД/ФТ/ФРОМУ …………………………………………………………………………13
Текст обзора:
