2 июля 2024 года в Сингапуре для более эффективной борьбы с преступлениями, связанными с отмыванием денег, были предложены усовершенствованные законы, позволяющие государственным учреждениям обмениваться друг с другом данными, такими как налоговые декларации и деловая информация.
Это позволило бы властям расследовать подобные дела гораздо быстрее.
Законопроект о борьбе с отмыванием денег и других вопросах был впервые рассмотрен в парламенте 2 июля 2024 года.
Законопроект предлагает внести поправки в действующие законы, чтобы разрешить:
- Налоговому управлению Сингапура,
- Таможне Сингапура
обмениваться налоговыми и торговыми данными с:
- Управлением по отчетности о подозрительных операциях (STRO).
STRO — это подразделение финансовой разведки Сингапура, подчиняющееся Департаменту коммерческих дел полиции Сингапура.
Он получает отчеты о подозрительных транзакциях и другие отчеты, которые затем анализируются для выявления отмывания денег и других серьезных преступлений.
В случае выявления правонарушений STRO также делится финансовой разведывательной информацией с соответствующими органами.
Это означает, что когда агенты по недвижимости и поставщики корпоративных услуг подают отчеты о подозрительных транзакциях в STRO, Совет по агентствам недвижимости (CEA) и Управление по регулированию бухгалтерского учета и корпораций (Acra) могут получить доступ к этим отчетам.
Агенты по недвижимости и поставщики корпоративных услуг оказались под пристальным вниманием в связи с их предполагаемой ролью в деле об отмывании денег на сумму 3 миллиарда долларов с участием 10 иностранцев, получивших название «Фуцзяньская банда».
Все 10 человек были приговорены к тюремному заключению сроком от 13 до 17 месяцев по обвинениям, связанным с отмыванием денег, мошенничеством и подделкой документов.
В августе 2023 года издание Straits Times сообщило, что CEA расследует деятельность агентов , которые могли содействовать сделкам с недвижимостью, связанным с этим делом.
В ноябре 2023 года в Акре было создано специализированное подразделение для улучшения надзора за лицами, участвующими в создании компаний.
Компания заявила, что в период с 2021 по 2023 год отменила регистрацию 17 недобросовестных поставщиков корпоративных услуг.
По крайней мере двое из них:
были связаны с делом на 3 миллиарда долларов.
Законопроект также будет направлен на упрощение процедуры доказывания прокурорами своих обвинений в преступлениях, совершенных за рубежом, особенно в случаях, когда получение доказательств из-за рубежа может быть затруднительным.
В настоящее время обвинению необходимо доказать, что отмываемые в Сингапуре деньги напрямую связаны с конкретными преступлениями, а также проследить полный путь средств с момента совершения преступления.
Это особенно актуально, когда отмытые средства проходят через несколько юрисдикций, прежде чем попасть в Сингапур.
Поправки предполагают, что обвинению необходимо будет доказать только то, что лицо, занимающееся отмыванием денег, знало или предполагало, что имеет дело с преступными доходами.
По словам МВД, это облегчит судебное преследование финансовых мулов.
Еще одна предлагаемая поправка признает, что некоторые иностранные экологические преступления могут быть связаны с отмыванием денег.
В настоящее время правоохранительные органы Сингапура могут расследовать преступления, связанные с отмыванием денег, совершенные за пределами Сингапура, только в том случае, если преступление также является тяжким преступлением в соответствии с законодательством Сингапура.
Однако поскольку такие экологические правонарушения, как незаконная добыча полезных ископаемых, торговля отходами и вырубка леса, не считаются здесь серьезными преступлениями, сингапурские власти ограничены в своих полномочиях по расследованию.
Поправки позволят им расследовать такие случаи, которые обычно отмечаются властями других юрисдикций.
Еще один пакет поправок, предложенных законопроектом, касается совершенствования процессов обращения с арестованным имуществом.
Когда арестованное имущество больше не нужно для расследования или судебного разбирательства, правоохранительным органам необходимо получить согласие всех заинтересованных сторон, если они хотят получить постановление суда о продаже имущества.
Если соглашения не будет, правоохранительным органам придется продолжать содержать имущество, неся значительные расходы.
Предлагаемые поправки позволят суду выносить постановление о продаже таких активов, даже если все стороны не согласны с этим.
Однако продажа должна осуществляться в интересах справедливости, или если существует вероятность снижения стоимости актива или если его обслуживание влечет за собой неоправданные расходы.
В поправках предлагается, чтобы в случаях, когда подозреваемые скрылись, суд не распоряжался имуществом подозреваемого, если ведется расследование.
И подозреваемый должен лично явиться в правоохранительные органы для проведения расследования, прежде чем он сможет предъявить права на арестованное имущество.
В Министерстве внутренних дел заявили, что это не позволит скрывшемуся лицу претендовать на конфискованное имущество, даже если он избегает расследования, находясь за пределами Сингапура.
Законопроект также предлагает рассмотреть роль операторов казино в борьбе с отмыванием денег.
В настоящее время операторы казино обязаны проводить проверки клиентов при единовременных денежных транзакциях на сумму 10 000 долларов США и более или при получении ими 5 000 долларов США и более в рамках единовременной транзакции для внесения на счет.
Законопроект предлагает снизить размер штрафа до 4000 долларов США и предоставить Управлению по регулированию азартных игр Сингапура полномочия издавать дополнительные правила для операторов казино.
В опубликованном в июне отчете властей говорится, что в Сингапуре не было зафиксировано случаев прямого участия казино в отмывании денег.
Источник: STS
