Управление по борьбе с наркотиками США обнаружило особую любовь мексиканских наркокартелей к Citigroup. Понаблюдав за поведением банков, те осознали, что деньги от торговли наркотиками лучше всего отмывать через банкоматы Citi.
Наркоторговцы из преступного сообщества, предположительно отмывшего в США не менее $50 млн, выбрали для легализации доходов банк Citigroup Inc., у которого оказался менее строгий механизм защиты от махинаций.
Как рассказали Financial Times высокопоставленные представители Управления, мексиканские наркокартели, действующие на территории страны, долгое время проводили анализ деятельности американских банков, прежде чем вычислить самый выгодный для себя. Их интересовали не ставки по кредитам или накопительным счетам, а то, насколько скрупулезно тот или иной банк отслеживает возможные незаконные операции. Вскоре картели выяснили, что лучшим выбором для них будет Citigroup.
В обнародованном на прошлой неделе обвинительном заключении DEA речь идет о двух жителях Калифорнии, которые, как полагает следствие, работали на картель Sinaloa. Дропы:
- Гильермо Самбрано,
- Луис Беландрия-Контрерас
были обычными курьерами, которые доставляли деньги в банкоматы Citi. В январе 2021 года они положили в банкоматы Citi $36 тыс. наличными. Они старались остаться незамеченными, внося деньги по несколько сотен долларов, ведь банки обычно отслеживают более крупные суммы, а отчитываются перед казначейством только о переводах свыше $10 тыс.
Но, как рассказал один из представителей DEA, предполагаемые преступники вносили деньги на один и тот же счет, делая перерывы между депозитами в 1–2 минуты.
«В ходе этого расследования у нас было два случая, когда курьеры с деньгами внесли 24 депозита на общую сумму $16 тыс. в банкомат Citibank… Также было 15 депозитов на общую сумму $20 тыс. в банкомат Citibank… Они определенно старались держаться ниже порогового уровня, чтобы не вызывать никаких подозрений, но мне кажется, что 24 последовательных депозита одним и тем же лицом на общую сумму $16 тыс. так или иначе вызовет какие-то подозрения».
При этом представители DEA отметили, что картели явно научились определять «места, наиболее выгодные для них».
«Есть банки, которые менее внимательны, чем другие»,— заявил другой представитель управления.
Адвокат Беландрии-Контрераса не ответил на запрос о комментариях. Адвокат Самбрано заявил, что его клиент совершил предполагаемые действия только потому, что был в долгах и ему угрожал один из членов картеля. Оба обвиняемых не признали себя виновными.
В Citigroup отказались комментировать это дело, сославшись на требования секретности в отношении отчетности о трансакциях.
При этом в банке заявили, что придерживаются строгой политики борьбы с отмыванием денег: «Когда мы обнаруживаем доказательства такой деятельности, мы уведомляем власти по мере необходимости и полностью сотрудничаем с любым расследованием в рамках соответствующих юридических процедур».
По словам представителей DEA, объемы средств, отмываемых от продажи наркотиков в США, значительно выросли за последние годы, а методы наркокартелей стали более изощренными.
«Рост и экспансия всего этого вышли за рамки того, что правоохранительные органы отслеживают и мониторят»,— подытожил один из представителей управления.
Источник: Коммерсант, FT,
